Banca di Credito Cooperativo di Cagliari - Società cooperativa
Sede legale in Cagliari, viale Francesco Ciusa, n. 52
Registro Imprese di Cagliari 230129 - Codice fiscale n. 02742900927
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo BCC Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2025
(Pubblicato in G.U. n. 2500003453 Parte II nr. 40 del 03/04/2025 codice redazionale TX25AAA3390)
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari è indetta, in prima convocazione, per il 28.04.2025 alle ore 09.00, nei locali di Sede, in Cagliari, viale Francesco Ciusa, n. 52, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 29.04.2025, alle ore 17.00, presso i locali del T Hotel, in Cagliari via dei Giudicati 66 – Sala T4 (primo piano), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- destinazione del risultato dell’esercizio 2024;
- determinazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
- determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
- Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell’esercizio 2024. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- Determinazione del numero degli amministratori ai sensi degli artt. 2.1 e 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
- Nomina di un componente supplente del Collegio sindacale, in sostituzione di un esponente cessato dalla carica, ai sensi dell’art. 2401 cod. civ. per l’esercizio 2025.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata da un notaio, dal Presidente, nonché dagli Amministratori della Società, dai Dirigenti, Quadri Direttivi o dai Preposti di Filiale della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi durante l’orario di ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea.
Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l’eventuale conferimento della delega alla partecipazione all’Assemblea dei Soci.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa, sul sito istituzionale della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Ufficio Soci) anche presso le filiali.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’Ufficio Soci, chiamando il numero 07046852108 o tramite mail soci@bcccagliari.bcc.it.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale.
Avviso importante
Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Il Regolamento elettorale ed assembleare è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, le filiali e sul sito istituzionale della Banca.
Cordiali saluti
Cagliari, 13 marzo 2025
Banca di Credito Cooperativo di Cagliari
p. Il consiglio di amministrazione
Il Presidente
firmato Aldo Pavan